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7月14日,上饒銀行廣信支行精準(zhǔn)識(shí)別一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,并通過(guò)電話成功勸阻客戶醒悟報(bào)案,幫助客戶避免遭受電詐“長(zhǎng)線”傷害,守住了客戶的“錢袋子”。

當(dāng)天上午,該行工作人員在進(jìn)行日常排查工作時(shí),敏銳發(fā)現(xiàn)一個(gè)客戶一小時(shí)前發(fā)生的幾筆交易出現(xiàn)了細(xì)微的交易模式變化,存在可疑點(diǎn),于是撥打客戶預(yù)留號(hào)碼進(jìn)行盡職調(diào)查。

在與客戶溝通中了解到,客戶稱對(duì)方為某知名教育機(jī)構(gòu)的退費(fèi)部門,轉(zhuǎn)1000元可返1200元,客戶“嘗到甜頭”后又轉(zhuǎn)了5000元,但對(duì)方卻以客戶操作失誤的理由稱資金凍結(jié)無(wú)法返還。工作人員敏銳地捕捉到客戶描述的幾個(gè)細(xì)節(jié),結(jié)合客戶的交易特征,迅速判斷該客戶很可能落入了“刷單返利”類型的電詐陷阱,于是工作人員用專業(yè)的反電詐知識(shí)向客戶解釋其可能正在遭受詐騙,當(dāng)即勸阻客戶千萬(wàn)不要再聽(tīng)信對(duì)方任何話術(shù)和操作任何轉(zhuǎn)賬交易并且立馬報(bào)警。客戶從開(kāi)始的猶豫到最后相信銀行工作人員的判斷,立馬前往派出所進(jìn)行報(bào)案。后續(xù),客戶來(lái)到上饒銀行廣信支行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行密碼修改等業(yè)務(wù),向該行工作人員展示被騙聊天記錄。工作人員借此機(jī)會(huì)向客戶指出多處典型電詐套路,并當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行反詐知識(shí)普及宣傳,提醒客戶今后不要再因“小利”跳“大坑”,客戶對(duì)上饒銀行廣信支行的及時(shí)發(fā)現(xiàn)并勸阻深表感謝,一定引以為誡,遠(yuǎn)離電詐陷阱。

此次廣信支行營(yíng)業(yè)部巧妙利用數(shù)據(jù)工具,抓住蛛絲馬跡,當(dāng)機(jī)立斷,在電信詐騙實(shí)施的黃金時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,幫助客戶避免了進(jìn)一步資金損失。今后,上饒銀行廣信支行將繼續(xù)擴(kuò)大反詐知識(shí)宣傳教育面,加強(qiáng)多維度防范宣傳,積極提升防騙反詐宣傳的覆蓋面和知曉率,不斷提高公眾防騙反詐能力,筑牢反詐“防控網(wǎng)”,做好人民群眾的金融“衛(wèi)士”。(徐麗頡)

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來(lái)源：東方網(wǎng)    | 撰稿：月月    | 責(zé)編：谷晟    審核：張淵

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