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 　　近日，象山縣人民法院宣判一起特大虛開增值稅專用發票案，多名被告被判處相應有期徒刑，涉案單位被判處罰金。該案價稅合計25.23億元、涉案稅額2.9億元，系寧波同類案件中，涉案金額最大、涉案團伙最多、涉案罪名最廣、犯罪鏈條最全的案件。

　　空殼公司虛開發票資金流水200余億元

　　這起案件的破獲，要從象山縣公安局經偵大隊接到的一條涉稅線索開始。當時，寧波市稅務局第三稽查局在日常監控中發現，象山的某公司存在虛開增值稅發票重大嫌疑，很可能是團伙作案。因涉及的企業數量多、金額巨大，稅務局將該線索移送經偵大隊處理。

　　隨后，象山警方依法對該公司涉嫌虛開增值稅專用發票案立案偵查，并聯合寧波市稅務局第三稽查局成立“11.18”警稅聯合專案組，案件全面展開調查。

　　“從前期偵查結果來看，該公司擁有372個賬戶，其中220個是個人賬戶，涉及資金流水200余億元……”專案組辦案民警葉旗峰介紹，這個公司創辦時間不長，一直無經營跡象，沒有任何真實貨物交易，是典型的為掩飾虛開增值稅專用發票開設的空殼公司。

　　隨著調查的深入，專案組發現，該公司涉案企業眾多，而其大量關聯企業與某市的一家涉稅中介機構來往密切。而稽查部門提供的線索顯示，該中介機構曾經服務的企業中，存在一種普遍情況：一旦被稅務部門提示風險，很快就以經營不善為由進行注銷。這種現象更是讓專案組懷疑“內有貓膩”。

　　在上級部門支持下，專案組迅速對該中介機構進行了多維度的研判，發現該機構在無真實貨物交易的情況下，非法提供相應發票，具有極大的虛開嫌疑。

　　順藤摸瓜 抽絲剝繭“團滅”特大團伙

　　與常見的暴力虛開案件不同，這起案件中的虛開團伙與不良涉稅中介機構聯手，利用中介機構的專業性和服務企業的便利，通過空殼公司或即將關閉的公司，更為隱蔽地實施鏈條式虛開發票活動。

　　同時，涉案的不良涉稅中介機構還幫助虛開團伙非法設立空殼公司，充當“發票超市”的角色，為企業進行洗票、虛開活動提供便利。對于可能暴露的企業，這些中介機構還會協助其偽裝成經營不善的情況進行“逃逸式注銷”。

　　經過兩個多月的努力，專案組梳理了200余萬條資金流水，逐漸理清了團伙層級、作案模式、資金流向及人員動向，涉案上下游企業達500余家。

　　去年下半年，在上級公安部門及寧波警稅聯勤指揮中心的統一指揮下，專案組抽調了90余名精干警力，劃分為抓捕、審訊等6個工作小組，分赴寧夏、北京、上海等地展開統一收網行動。行動中，共抓獲主要犯罪嫌疑人26人，查扣空殼公司開戶資料327冊以及公章、財務章等作案工具759件，現場繳獲涉案財物共計870萬元。隨后，專案組又連續奮戰，成功追贓挽損8000余萬元。

　　經查明，犯罪嫌疑人趙某某等人利用市場上各行業對發票的潛在需求，組建了一個專業化的虛開團隊，并在全國各地注冊了300余家空殼公司。該團伙在收購他人身份信息、組織代辦空殼公司、開具發票、聯系下家、收取開票費等各個環節分工明確，且各環節人員之間相互剝離。在虛開各種品名發票時，該團伙收取開票額的5%-8%作為手續費獲利。累計對外暴力虛開增值稅專用發票和普通發票6.9萬份，價稅合計人民幣25.23億元，涉及企業508家，涉案稅額2.9億元。

　　警方提醒廣大企業和個人，虛開增值稅專用發票或用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票是嚴重的違法犯罪行為。企業應當遵循合法經營、依法納稅的基本準則，杜絕僥幸心理，誠信經營。個人也應提高警惕，切勿外借或出賣身份信息，以免被不法分子利用注冊空殼公司從事虛開發票等犯罪活動，出借人將承擔相應的法律責任。

來源： 中國寧波網    | 撰稿：鄒鑫 通訊員 章挺偉    | 責編：丁薩    審核：張淵

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