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　　近日，廣發(fā)銀行杭州分行成功堵截一起電信詐騙案件，智能風(fēng)控系統(tǒng)精準(zhǔn)判定并阻斷了異常交易，幫助客戶捂緊了“錢袋子”，挽回巨額損失。

　　3月21日晚，楊先生接到了一通陌生電話。詐騙分子偽裝成抖音APP客服，告訴楊先生其在抖音平臺誤點擊相關(guān)申請鏈接，以幫助其取消申請為由，騙取了楊先生的信任。

　　楊先生按照“客服”要求，通過FaceTime視頻被遠程指引操作，通過手機銀行對其一張大額存單進行了提取支取操作，并在“客服”指引下刷了兩筆閃付交易。隨后詐騙分子繼續(xù)要求客戶通過手機銀行向其指定的賬戶進行兩筆轉(zhuǎn)賬，金額均超8萬元。廣發(fā)銀行風(fēng)控系統(tǒng)根據(jù)客戶交易情況判斷可能存在異常及風(fēng)險，未予放行。然而楊先生在詐騙分子的引導(dǎo)下，再次通過手機銀行向指定賬戶轉(zhuǎn)賬，被風(fēng)控系統(tǒng)識別到風(fēng)險后再次阻斷。多次阻撓下，楊先生又通過支付寶渠道，從廣發(fā)銀行借記卡快捷支付，仍被風(fēng)控系統(tǒng)識別到風(fēng)險后直接阻斷。詐騙分子見幾次轉(zhuǎn)賬未果，選擇引導(dǎo)楊先生通過手機銀行向本人他行賬戶轉(zhuǎn)賬。此時，風(fēng)控系統(tǒng)模型推定客戶已被深度洗腦，在按照對方指示將資金轉(zhuǎn)移至他行同名賬戶，收款賬戶或已被對方控制，故風(fēng)控系統(tǒng)識別到風(fēng)險后再次直接阻斷。

　　經(jīng)過這一波波的詐騙轉(zhuǎn)賬與攔截攻防后，楊先生逐漸意識到自己遭遇電信詐騙，隨即停止了轉(zhuǎn)賬操作，并于次日一早到廣發(fā)銀行湖州分行柜臺查詢其賬戶流水，因廣發(fā)銀行風(fēng)控系統(tǒng)的多次成功堵截，幫助客戶挽回了大部分的損失。

　　此次成功堵截事件，充分體現(xiàn)出了廣發(fā)銀行大數(shù)據(jù)智能風(fēng)控系統(tǒng)對于防范電信詐騙的高效性。針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢，具有虛擬性、非接觸等特點，廣發(fā)銀行在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作中由點到面，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和安全，為廣大人民群眾的資產(chǎn)安全樹立起一道固若金湯的防火墻。 

來源：中國網(wǎng)    | 撰稿：通訊員 吳凌云    | 責(zé)編：汪杰菲    審核：張淵

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